证券代码：300486          证券简称：东杰智能         公告编号：2018-112


               山西东杰智能物流装备股份有限公司

             第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十九次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 10
月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事
审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《2018 年第三季度报告》

    公司根据《公司章程》、《公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所的相
关规定，编制了《2018 年第三季度报告》。具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年
第三季度报告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于全资子公司常州海登对外投资设立中外合资企业的
议案》

    公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”）
与德国 DURID 公司（以下简称“杜瑞德”）共同出资设立合资企业，合资企业
注册资本 30 万美元，常州海登出资 15.3 万美元，占合资企业 51%的股权。杜瑞
德出资 14.7 万美元，占合资企业 49%的股份。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

       本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变
更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指
的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


       特此公告


                                  山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
                                               2018 年 10 月 29 日