证券代码：300486           证券简称：东杰智能         公告编号：2018-121

               山西东杰智能物流装备股份有限公司

                   关于为子公司提供担保的公告

    本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）向河南安和融资
租赁有限公司申请授信业务,额度为 5000 万元人民币，期限为 3 年。在该授信额
度及授信期间内由公司全资子公司太原东杰装备有限公司（以下简称“东杰有
限”）、太原东杰软件开发有限公司（以下简称“东杰软件”）申请具体融资金
额循环使用。公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于为子公司提供担
保的议案》,同意公司为东杰有限、东杰软件使用上述授信额度提供连带责任保
证担保，担保期限为主合同项下融资期限，最长为 3 年。相关担保协议尚未签署。

    二、被担保人基本情况

    （一）公司名称：太原东杰装备有限公司
    统一社会信用代码：91140100783278753X
    住所：太原经济技术开发区唐槐路 84 号
    法定代表人：贾俊亭
    注册资本：3,000 万元人民币
    成立日期：2006 年 1 月 16 日
    经营范围：自动化生产线、自动化控制系统、工业机器人、停车设备、物流
设备、仓储设备的设计、制造、安装、调试。【依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动】
    被担保人为公司的全资子公司，截至 2018 年 9 月 30 日东杰有限的资产总额
为 12,971.67 万元，负债总额为 10,064.35 万元，净资产为 2,907.32 万元，利
润总额-119.59 万元，净利润-119.59 万元。
    （二）公司名称：太原东杰软件开发有限公司
    统一社会信用代码：91140108581200640E
    住所：太原市尖草坪区新兰路 51 号
    法定代表人：李祥山
    注册资本：5,000 万元人民币
    成立日期：2011 年 8 月 9 日
    经营范围：供应链管理信息系统解决方案咨询、规划与设计，系统集成；物
流软件、平台开发、销售、安装、调试及维护；物流技术、电子商务技术开发；
计算机软硬件开发；计算机系统集成及综合布线；仓储管理系统；运输管理系统；
第三方物流管理系统；计算机软硬件及辅助设备销售；车载信息产品、数字家庭
产品、移动终端及 IT 产品的嵌入式软件开发和服务；业务流程外包；IT 咨询服
务；IT 基础设施服务及本地化服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动】
    被担保人为公司的全资子公司，截至 2018 年 9 月 30 日东杰软件的资产总额
为 6,670.49 万元，负债总额为 198.48 万元，净资产为 6,472.01 万元，利润总
额 873.64 万元，净利润 771.08 万元。

    三、担保的主要内容

    公司为全资子公司东杰有限、东杰软件使用河南安和融资租赁有限公司授信
额度 5,000 万元提供连带责任保证，主合同项下融资期限，最长为 3 年。

    四、董事会意见

    公司董事会认为，公司作为被担保对象东杰有限、东杰软件实际控股股东，
对其的日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，本次对
全资子公司的担保，有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其主营业务
发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司的整体利益。同意为其提供担保。

   五、监事会意见

    经审核，监事会认为公司本次担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和
业务发展造成影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，
同意本次对外提供担保。

   六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次公司担保总额不超过人民币 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资
产的 7.57%，本次担保为公司对全资子公司东杰有限的担保。
    若上述担保额度全部实施，公司及其控股子公司目前累计对外担保总额为不
超过人民币 55,400 万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的 83.82%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。

   七、独立董事意见

    公司本次对全资子公司东杰有限、东杰软件使用河南安和融资租赁有限公司
授信额度提供担保，主要是为了支持子公司的日常经营与业务发展，符合全体股
东的利益，公司对子公司担保的风险可控。该担保履行了必要的决策程序，符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司
整体利益、没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们同意公司本次担保事
项。

   八、备查文件

       1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
    2、公司第六届监事会第二十五次会议决议；
    3、独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。


                                  山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

                                               2018 年 11 月 23 日