证券代码：300486          证券简称：东杰智能           公告编号：2018-123


                   山西东杰智能物流装备股份有限公司

                 第六届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第二十五次会议于 2018 年 11 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年
11 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有
效。会议由监事会主席谢晋鹏先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《受让深圳市道尔智控科技股份有限公司 3.2407%的股权暨
关联交易事项》

    经审核，公司以自有资金受让深圳市道尔智控科技股份有限公司 3.2407%的
股权对优化公司资本结构，拓宽公司利润来源，促进企业发展具有积极意义。定
价客观、公允、合理；不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审
议程序合法、合规。我们同意本次交易。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》

    经审核，监事会认为公司本次担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和
业务发展造成影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，
同意本次对外提供担保。本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
    经审核，监事会认为公司本次担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和
业务发展造成影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，
同意本次对外提供担保。本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

    经审核，监事会认为公司本次担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和
业务发展造成影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，
同意本次对外提供担保。本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告


                                山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会
                                           2018 年 11 月 23 日