证券代码：300486         证券简称：东杰智能           公告编号：2019-003

               山西东杰智能物流装备股份有限公司

                     关于监事换届选举的公告
    本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于山西东杰智能物流装备股份有限公司第六届监事会任期将届满，根据
《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进行监事会换届选举，公
司 2019 年 1 月 3 日召开第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司
监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事
会提名张晓军先生、田迪女士为第七届监事会非职工代表监事候选人。上述监事
候选人尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会以累积投票制进行选举，在股
东大会选举通过后，将与职工代表大会选举出的职工监事共同组成公司第七届监
事会，任期三年。

    为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

     特此公告。




                                山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会
                                              2019 年 1 月 3 日
附件：
                   山西东杰智能物流装备股份有限公司
                        第七届监事会监事候选人简历

    1、张晓军先生的简历
    张晓军先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1967 年出生，大
专学历，1985 年-1990 年 51014 部队服役，任上士班长。1990 年至 1998 年退伍
后在江阳化工厂、平朔露天矿、东方机械厂工作。1998 年 6 月至今在山西东杰
智能物流准备股份有限公司办公室工作任主任一职。
    张晓军先生通过公司股东太原俊亭投资管理部（有限合伙）间接持有公司
159,659 股，占公司总股本的 0.09%。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，
张晓军先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
    2、田迪女士的简历
    田迪，女，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生。大专
学历。1996 年至今，任北京海登赛思涂装设备有限公司财务经理；1998 年-2005
年，任职英国海登德莱塞国际北京办事处财务主管；2014 年至今，任北京海登
赛思工业智能技术有限公司财务经理。
    截至本公告日，田迪女士持有公司股票 695,562 股，占公司总股本的 0.43%。
与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形,经查询，田迪女士不属于最高人民法院网站列示
的“失信被执行人”。