证券代码：300486         证券简称：东杰智能             公告编号：2019-017


               山西东杰智能物流装备股份有限公司

                第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
一次会议于 2019 年 1 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。出席会议的监事审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
    经与会监事审议和表决，选举谢晋鹏先生为公司第七届监事会主席，任期自
本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满为止。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告

                                 山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会
                                                2019 年 1 月 21 日
附件：谢晋鹏先生简历
       谢晋鹏先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，1991
年毕业于太原理工大学机械制造系机械制造专业，本科学历，工程师。1991 年
至 1994 年任中国人民解放军海军 802 厂车间技术员，1995 年至今先后任山西东
杰智能物流装备股份有限公司采供部经理、审计部经理及公司监事会主席等职
务。

       谢晋鹏先生通过公司股东太原祥山投资管理部（有限合伙）间接持有公司
391921 股，占公司总股本的 0.24%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。