证券代码：300486          证券简称：东杰智能               公告编号：2019-013


                山西东杰智能物流装备股份有限公司

                2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 21 日（星期一）下午 14:00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2019 年
1 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的时间：2019 年 1 月 20 日 15:00 至 2019 年 1 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：太原市新兰路 51 号山西东杰智能物流装备股份有限公司
会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长姚长杰先生
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
  （二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 92,622,977 股，占上市公司总
股份的 57.3094％。
    其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 87,646,786 股，占上市公司总
股份的 54.2304％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 4,976,191 股，占上市公司总股份的
3.0790％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 26,784,793 股，占上市公司总
股份的 16.5728％。
    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 21,808,602 股，占上市公司总
股份的 13.4938％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 4,976,191 股，占上市公司总股份的
3.0790％。
    （三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请
的律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：
议案 1.00 审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
    1.01.候选人：选举候选人姚长杰先生为公司第七届董事会非独立董事
               同意股份数:91,483,640 股
    1.02.候选人：选举候选人贾俊亭先生为公司第七届董事会非独立董事
               同意股份数:91,483,640 股
    1.03.候选人：选举候选人梁燕生先生为公司第七届董事会非独立董事
               同意股份数:91,483,640 股
    1.04.候选人：选举候选人蔺万焕先生为公司第七届董事会非独立董事
               同意股份数:91,376,040 股
中小股东总表决情况：
    1.01.候选人：选举候选人姚长杰先生为公司第七届董事会非独立董事
               同意股份数:25,645,456 股
    1.02.候选人：选举候选人贾俊亭先生为公司第七届董事会非独立董事
               同意股份数:25,645,456 股
    1.03.候选人：选举候选人梁燕生先生为公司第七届董事会非独立董事
               同意股份数:25,645,456 股
    1.04.候选人：选举候选人蔺万焕先生为公司第七届董事会非独立董事
               同意股份数:25,537,856 股
议案 2.00 审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
    2.01.候选人：选举候选人杨志军先生为公司第七届董事会独立董事
          同意股份数:91,483,640 股
    2.02.候选人：选举候选人薄少伟先生为公司第七届董事会独立董事
          同意股份数:91,483,640 股
    2.03.候选人：选举候选人王继祥先生为公司第七届董事会独立董事
          同意股份数:91,483,640 股
中小股东总表决情况：
    2.01.候选人：选举候选人杨志军先生为公司第七届董事会独立董事
          同意股份数:25,645,456 股
    2.02.候选人：选举候选人薄少伟先生为公司第七届董事会独立董事
          同意股份数:25,645,456 股
    2.03.候选人：选举候选人王继祥先生为公司第七届董事会独立董事
          同意股份数:25,645,456 股
议案 3.00 审议《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
    3.01.候选人：选举候选人张晓军先生为公司第七届监事会非职工代表监事
           同意股份数:91,483,640 股
    3.02.候选人：选举候选人田迪女士为公司第七届监事会非职工代表监事
                同意股份数:91,483,640 股
中小股东总表决情况：
    3.01.候选人：选举候选人张晓军先生为公司第七届监事会非职工代表监事
          同意股份数:25,645,456 股
    3.02.候选人：选举候选人田迪女士为公司第七届监事会非职工代表监事
               同意股份数:25,645,456 股

三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所陈昱申、齐鹏帅律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本
次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

    1、与会董事签名的本次股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。


                                山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
                                              2019 年 1 月 21 日