山西东杰智能物流装备股份有限公司

                    2018 年度董事会工作报告

    2018 年度，山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《山西东杰智能物流装备股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山西东杰智能物流装备股
份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定
和要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动
公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：

    一、2018 年度公司总体经营情况

    报告期内，公司加强市场开拓，注重品牌建设，以客户为导向，以产品为中
心，加强技术创新，不断强化企业核心竞争力。公司紧紧围绕发展战略和年度经
营计划，积极推进各项工作的贯彻实施。2018 年，公司实现营业收入 6.98 亿元，
比上年同期增长 37.51%，公司归属上市公司股东净利润 6376.33 万元，比上年
同期增长 74.46%；实现归属上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润
5951.66 万元，比上年同期增长 85.24%。
    报告期内，公司紧紧围绕发展战略和年度经营目标完成如下工作：
    （一）制定 2018 年度企业经营计划
    2018 年度，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段，
科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。
各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理
建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，有效
带动了公司业绩增长。
    （二）完善上市公司法人治理结构
    2018 年度，公司共召开了 4 次股东大会、11 次董事会和 10 次监事会，董事
会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。
    （三）加强信息披露和内幕信息管理
    2018 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，真实、准确和
完整的进行信息披露，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定
期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息
知情人登记，确保公司不发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。
    （四）注重人才培养和储备，促进员工与企业共同成长
    2018 年，根据公司新产品差异化和成熟产品低成本的业务发展战略对人才
的需求，公司加大技术牛人的引进，持续提升公司整体人力资源素质，积极筹备
博士后工作站和院士工作站，以强化和提升公司的技术力量和行业竞争力，在公
司发展主航道上推出满足时代需求的差异化产品；同时培训方面强化了技术开发
和项目实施经验交流，让每个技术人员的个人经验变成公司经验，沉淀成公司的
财富；组织设计方面强化了技术总监对成熟产品持续改进和标准化的主体责任，
保障了公司持续不断向市场提供低成本的精品。
    公司当前实行“赛马”和“相马”相结合的人才培养机制，部分关键岗位采
用定向培养，其他岗位通过赛马进行选拔，优胜劣汰，每年保持 10%的人员更新
换代。公司打通了销售、技术和管理三个员工职业发展通道，拓宽了员工发展机
会和上升空间，有效激活了员工活力。公司完善了薪酬总包工资制度，对内部分
配结构和比例进行了优化，拉开了优秀员工与一般员工的收入差距，激活了员工
和部门的活力，有效支撑了公司 2018 年度经营目标的实现。
    （五）认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理
    报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投
资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过与投
资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对
公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良
性互动关系。

    二、收购常州海登赛思涂装设备有限公司，优化业务布局，提升市场竞争
力和业务价值

    为强化上市公司在智能制造领域的业务布局，进一步巩固和促进智能制造业
务的发展，充分发挥上市公司与海登的协同效应，提升市场竞争力和业务价值，
公司通过发行股份方式购买梁燕生等 6 名股东合计持有的常州海登 100%股权；
同时上市公司向不超过 5 名（含 5 名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资
金，在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于标的公司高效节能汽车涂装线项
目和研发中心建设项目的建设投资。
    2018 年 4 月 11 日，公司发行股份购买资产向交易对方合计发行的股份上市，
非公开发行新股数量为 22,758,304 股（其中限售流通股数量为 22,758,304 股）。
    2019 年 1 月 3 日，合盛汇峰智能 1 号结构化股权投资私募基金、深圳菁英
时代投资有限公司根据《缴款通知书》的要求向中信证券指定账户缴纳了认股款
合计 224,999,998.31 元，认购款全部以现金支付。
    2019 年 1 月 7 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司非公开发行
募集资金到账事项出具了天健验〔2019〕2-2 号《验资报告》，确认募集资金（扣
除承销费用后）划至东杰智能指定的资金账户。东杰智能本次发行股票募集资金
总额 224,999,998.31 元，扣除本次承销和保荐费 15,000,000.00 元（含税），
本次发行律师费、验资审计费等其他发行费用人民币 2,395,000.00 元（含税），
加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额人民币 984,622.64 元后，东杰智能本
次募集资金净额为 208,589,620.95 元。

    三、公司董事会日常工作情况

    1、2018 年公司董事会共召开 11 次董事会会议，每次董事会会议的召集召
开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开情况如下：
    （1）2018 年 2 月 8 日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，全体董事
审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》、《关于全资子公司转让部分股权的议案》、《关于投资建设公司科技楼的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事
项的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修订
<募集资金管理办法>的议案》、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的
议案》；
    （2）2018 年 2 月 26 日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议，全体
董事审议通过了《关于撤销提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之
关联交易事项议案的议案》、《关于预计 2018 年向关联法人销售商品之关联交
易事项的议案》；
    （3）2018 年 4 月 23 日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，全体
董事审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度
总经理工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关
于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于 2017 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2017 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的说明的议案》、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》、
《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》、《关于 2017 年度利润分配预案的
议案》、《关于 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2018
年公司经营目标的议案》、《关于确认 2017 年日常关联交易事项、预计 2018
年日常关联交易事项的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于变更公司
注册资本及修订公司章程的议案》、《关于 2018 年第一季度报告的议案》、《关
于召开 2017 年年度股东大会的议案》、《关于申请银行综合授信的议案》；
    （4）2018 年 5 月 16 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，全体
董事审议通过了《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》、《关于
聘任公司财务总监的议案》、《关于变更公司董事的议案》、《关于聘任公司副
总经理的议案》、《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；
    （5）2018 年 6 月 5 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，全体董
事审议通过了《关于终止公司股权激励计划的议案》、《关于减少公司注册资本
及修订章程的议案》；
    （6）2018 年 6 月 26 日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，全体
董事审议通过了《关于选举梁燕生为公司副董事长的议案》、《关于补选董事会
审计委员会委员的议案》；
    （7）2018 年 8 月 17 日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，全体
董事审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》、《关于子公司为公司融
资租赁业务提供担保的议案》、《关于注销分公司的议案》；
    （8）2018 年 8 月 28 日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议，全体
董事审议通过《关于<公司 2018 年半年度报告>及摘要的议案》、《关于公司 2018
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
    （9）2018 年 10 月 8 日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议，全体
董事审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司太原分行申请银行综合授信
的议案》、《关于向兴业银行股份有限公司太原分行申请银行综合授信的议案》、
《关于全资子公司申请银行综合授信的议案》、《关于为全资子公司申请银行综
合授信提供担保的议案》；
    （10）2018 年 10 月 29 日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议，全
体董事审议通过了《2018 年第三季度报告》、《关于全资子公司常州海登对外
投资设立中外合资企业的议案》、《关于会计政策变更的议案》；
    （11）2018 年 11 月 23 日，公司召开了第六届董事会第三十次会议，全体
董事审议通过了《关于向交通银行山西省分行申请固定资产贷款的议案》、《关
于修订公司章程的议案》、《关于公司申请授信额度的议案》、《关于受让深圳
市道尔智控科技股份有限公司 3.24%股权暨关联交易的议案》、《关于提请召开
2018 年第三次临时股东大会的议案》、《关于全资子公司申请银行授信的议案》、
《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于子公司开展融资租
赁业务并为其提供担保的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》；
    2、2018 年公司共召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，公司董事会
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照
股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
    3、董事会下设的董事会审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公
司持续发展。

    四、2019 年董事会主要工作任务

    2019 年，秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的
情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，争取各项经营指标保持平稳同时
董事会还将大力推进以下工作：
    1、将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完
善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治
理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明
的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。完善内控管控流
程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
    2、扎实做好董事会的日常经营工作。公司董事会将严格按照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真
履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披
露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
    3、积极做好募投项目管理，并充分结合市场的整体环境规划研发新项目，
实现公司的利润最大化，保护中小投资者的利益。


                               山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
                                         2019 年 4 月 25 日