山西东杰智能物流装备股份有限公司

                    《董事会议事规则》修订对照表

    山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
六次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，对《董事会议事规
则》部分条款进行了修改。
    具体修改内容对照如下：


条款                 修订前                               修订后




       公司董事会由七名董事组成，独立董事 公司董事会由七名董事组成，其中独立董
第十
       三名，并设董事长一人，副董事长一名。 事三名，设董事长一名，并可根据需要设
二条
                                            副董事长若干名。




    除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。上述条款修订尚需提交
公司 2019 年第二次临时股东大会审议。




                                      山西东杰智能物流装备股份有限公董事会
                                                    2019 年 8 月 27 日