证券代码：300486           证券简称：东杰智能            公告编号：2019-105



                 山西东杰智能物流装备股份有限公司

                 第七届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

八次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主

持，与会董事审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会一致认为：公司 2019 年第三季度报告的内容符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披

露的《2019 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

     二、审议通过《关于在深圳设立全资子公司的议案》

    基于公司业务发展需要，同意公司使用自有资金在深圳投资设立全资子公
司，名称以实际登记注册结果为准。
    具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披

露的《关于在深圳设立全资子公司的公告》。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
           2019 年 10 月 28 日