证券代码：300486         证券简称：东杰智能              公告编号：2019-106


                   山西东杰智能物流装备股份有限公司

                   第七届监事会第六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会

第六次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事
四名，实到监事四名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由
监事会主席席理主持。经与会监事表决，通过了以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的山西东杰智能物流装备股份有限公

司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网同期披露的《2019 年第三季度报告》。
    表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

     二、审议通过《关于在深圳设立全资子公司的议案》

    基于公司业务发展需要，同意公司使用自有资金在深圳投资设立全资子公
司，名称以实际登记注册结果为准。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于在深圳设立全资子公司的公告》。
    表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。

                                  山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会
                                              2019 年 10 月 28 日