证券代码：300486           证券简称：东杰智能            公告编号：2019-107



                山西东杰智能物流装备股份有限公司

                关于在深圳设立全资子公司的的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10

月 28 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过《关
于在深圳设立全资子公司的议案》。现将具体事项公告如下：

      一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    基于公司业务发展需要，公司拟使用自有资金在深圳投资设立全资子公司
（公司具体名称以实际注册结果为准），注册资金：5000 万人民币。
    2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东
大会审议。

    3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、 投资标的基本情况

    1、公司名称：东杰智能（深圳）有限公司
    2、 法定代表人：蔺万焕
    3、注册地址：深圳市龙华区玉龙路圣莫丽斯花园 A 区 22A

    4、注册资本：5000 万人民币
    5、出资方式：货币出资
    6、资金来源：公司自有资金
    7、股权结构：东杰智能持有 100%股权
    8、经营范围：物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、涂装设备、
自动监控系统、自动化配送中心、立体停车库、电气设备、工业机器人的设计、
制造、安装、调试；机电设备安装工程；半导体自动化物流系统及设备的设计、
制造、销售、安装、调试、项目管理及技术服务；进出口：自营和代理各类商品

和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；供应
链管理信息系统的设计与咨询,计算机系统集成；物流软件开发、销售；物流技
术、电子商务技术开发；计算机软硬件开发；计算机系统集成及综合布线；仓储
管理系统、运输管理系统、第三方物流管理系统的开发与销售、计算机软硬件及
辅助设备销售；信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询，网络工程的安装、调

试、维护。
    【以上为暂定信息，最终以实际注册结果为准】

    三、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

    1、本次对外投资的目的及对公司的影响

    以太原总部为本体，以上海、深圳为两翼的“一体两翼”布局是公司以市场
为导向的重要战略举措。继公司设立上海子公司之后，此次设立深圳子公司，可
进一步利用深圳的政策资源、人力资源、科技资源、市场资源及产业链资源等的
综合优势，立足于中国特色社会主义先行示范区及粤港澳大湾区，围绕公司现有
业务板块，开拓国内及海外市场以提升公司整体业绩。

    2、可能存在的风险

    拟设立全资子公司成立后，可能存在公司管理、文化差异、人力资源等整合
风险，本公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建
立和运行。
    本次对外投资尚需取得深圳市相关政府职能部门的登记，存在一定的不确定
性。

    公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行相应的审议程序并
将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外
投资管理制度》等相关规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注
公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
             山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
                          2019 年 10 月 28 日