证券代码：300486             证券简称：东杰智能          公告编号：2019-113



                    山西东杰智能物流装备股份有限公司

                    第七届董事会第九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


       山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

九次会议于 2019 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知于 2019 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主

持，与会董事审议并通过了如下决议：

       一、审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》

       为了满足常州海登经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资
金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资
金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定同

意常州海登拟使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，用于补充与公
司主营业务相关的其他流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，
到期将归还至募集资金专户。
       公司独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见，独立财务顾问中信证券
股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

       具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网的《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
           2019 年 11 月 20 日