证券代码：300486           证券简称：东杰智能            公告编号：2019-114


                  山西东杰智能物流装备股份有限公司

                   第七届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


       山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第

七次会议于 2019 年 11 月 20 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知于 2019 年 11 月 16 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事四
名，实到监事四名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监

事会主席席理主持。经与会监事表决，通过了以下决议：

    一、审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》

    全体监事一致审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意常州海登将 15,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《深圳交

易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，没有影响募集资金投资项目的实施
计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                  山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会
                                                2019 年 11 月 20 日