证券代码：300486           证券简称：东杰智能            公告编号：2019-125



                 山西东杰智能物流装备股份有限公司

                 第七届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

十次会议于 2019 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知于 2019 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和
《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，

与会董事审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于全资子公司法定代表人变更的议案》

    公司全资子公司太原东杰软件开发有限公司拟将法定代表人变更为王永红
先生，并授权公司总经理王永红先生签署相关文件及办理工商登记等事宜。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于继续受让张闽所持深圳菁英时代基金管理股份有限公

司 0.7392%股权的议案》
    经审议，董事会同意公司以 1000 万元受让自然人张闽所持深圳菁英时代基
金管理股份有限公司 100 万股股权（约占其总股本的 0.7392%）。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网的《关于继续受让深圳菁英时代基金管理股份有限公司 0.7392%股权暨对外

投资的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

                                  山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

                                            2019 年 12 月 31 日