东杰智能：关于确认2019年日常关联交易事项预计2020年日常关联交易事项的公告2020-04-21
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2020-039
山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于确认 2019 年日常关联交易事项
预计 2020 年日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
20 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过《关于确认 2019 年日常关联交
易事项、预计 2020 年日常关联交易事项的议案》，本事项尚需提交公司股东大
会审议。具体内容公告如下：
一、2019 年日常关联交易基本情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1)采购商品和接受劳务的关联交易
关联方 关联交易内容 本期数（元） 上年同期数
东杰智能软件(深圳)有限公司 劳务采购 120,689.60
东杰智能软件(深圳)有限公司自 2018 年 3 月因出售股权丧失控制权，不在合并范围后，
公司现对其持股 10%。
(2) 出售商品和提供劳务的关联交易
关联方 关联交易内容 本期数（元） 上年同期数
东杰停车产业发展重庆有限责
立体停车系统 2,667,989.01
任公司
2、关联租赁情况
(1)公司出租情况
本期确认的 上年同期确认的
承租方名称 租赁资产种类
租赁收入（元） 租赁收入（元）
太原俊亭投资管理部(有限合伙) 房屋 4,761.90 4,761.90
太原祥山投资管理部(有限合伙) 房屋 4,761.90 4,761.90
太原东杰车库运营有限公司 房屋 4,761.90 4,761.90
（2）公司承租情况
上年同期确
租赁资产种 本期确认的
出租方名称 认的租赁费用
类 租赁费用（元））
（元）
梁燕生 房屋 750,000.00 750,000.00
北京海登赛思涂装设备有限公司 汽车 450,000.00 450,000.00
3、关联担保情况
本公司及子公司作为被担保方
担保 担保 担保是否
担保方 担保金额（元）
起始日 到期日 已经履行完毕
梁燕生 20,000,000.00 2019/10/16 2020/1/24 否
太原东杰车库运营有限
20,000,000.00 2018/8/28 2021/8/27 否
公司
太原东杰车库运营有限
20,000,000.00 2018/11/20 2021/11/19 否
公司
4、关联方资产转让情况
关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数
持苏州汇金教育科技合
蔺万焕 3,500,000.00
伙企业股权
二、2020 年度日常关联交易预计
1、 公司出租情况
2020 年预计发生金额
承租方名称 租赁资产种类
（元）
太原俊亭投资管理部(有限合伙) 房屋 4,761.90
太原祥山投资管理部(有限合伙) 房屋 4,761.90
太原东杰车库运营有限公司 房屋 4,761.90
2、公司承租情况
2020 年预计发生金额
出租方名称 租赁资产种类
（元）
梁燕生 写字楼 750,000
北京海登赛思涂装设备有限公司 汽车 450,000
三、关联人介绍
1、太原东杰车库运营有限公司
公司住所：太原不锈钢产业园区丰源西路 26 号
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：2016 年 7 月 12 日
营业期限：2016 年 7 月 12 日至 2037 年 7 月 11 日
主营业务：智能立体停车场、停车库、停车楼的开发建设等。
与公司的关联关系：东杰运营为公司控股股东、实际控制人的控股企业。
2、太原祥山投资管理部（有限合伙）
类型：有限合伙
经营场所：太原市新兰路 51 号 1101 室
执行事务合伙人：李祥山
经营范围：以企业自有资金进行项目投资咨询、投资管理。
与公司的关联关系：截止本公告日，太原祥山投资管理部（有限合伙）持有
公司 1.81%的股权，执行事务合伙人李祥山在公司担任副总经理职务。
3、太原俊亭投资管理部（有限合伙）
类型：有限合伙
经营场所：太原市新兰路 51 号 1102 室
执行事务合伙人：贾俊亭
经营范围：以企业自有资金进行项目投资咨询、投资管理。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：截止本公告日，太原俊亭投资管理部（有限合伙）持有
公司 1.45%的股权，执行事务合伙人贾俊亭在公司担任董事职务。
4、梁燕生持有公司 19,656,030 股股份，占公司现有总股本的 10.88%，现
任公司副董事长职务。
5、蔺万焕，2019 年 1 月起任公司董事。
6、北京海登赛思涂装设备有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
公司住所：北京市怀柔区凤翔科技开发区 5 号 223 室
注册资本：2000 万元人民币
成立日期：1996 年 8 月 26 日
主营业务：销售机电设备及零配件、化工、家具、建筑材料、装饰材料；技
术开发、咨询（中介服务除外）；机械设备维修；家居装饰。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
与公司的关联关系：为公司持股 5%以上股东梁燕生控股企业，梁燕生持有
该企业 80%的股权，并在该企业任执行董事、总经理。
7、东杰智能软件(深圳)有限公司
公司住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区中粮体验馆(1)906
注册资本：5000 万元人民币
成立日期：2015 年 11 月 27 日
主营业务：供应链管理信息系统的设计与咨询,计算机系统集成;物流软件开
发、销售;物流技术、电子商务技术开发;计算机软硬件开发;计算机系统集成及
综合布线;仓储管理系统、运输管理系统、第三方物流管理系统的开发与销售、
计算机软硬件及辅助设备销售;车载信息产品、数字家庭产品、移动终端及 IT
产品的嵌入式软件开发和技术;信息咨询;建筑设计。
与公司的关联关系：公司的全资子公司太原东杰软件开发有限公司持有东杰
智能软件(深圳)有限公司 10%的股权。
8、东杰停车产业发展重庆有限责任公司
公司住所：重庆市万州区静园路 193 号国贸中心 B 栋第 3 层第一门面
注册资本：5000 万
成立日期：2017 年 12 月 12 日
主营业务：停车场管理服务；停车场及城市停车管理软件的开发、销售及信
息服务；新能源汽车充电设备建设与维护；停车系统维护和技术咨询；互联网停
车信息服务；场地、房屋的租赁；销售汽车；汽车美容；汽车维修；设计、制作、
代理、发布国内外广告。
与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人的控股企业太原东杰车库运
营有限公司持有东杰停车产业发展重庆有限责任公司 70%的股权。
四、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
本公司与上述关联企业之间的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业
条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确
定。
2、关联交易协议签署情况
本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价
格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，
不存在损害本公司全体股东利益的情形。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展的实际需要，公司与关联方之间的交易主要与
生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下
进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也
不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立
性产生影响，也不会对关联方产生依赖。
六、日常关联交易预计履行的审议程序及独立董事意见
1、经公司 2020 年 4 月 20 日召开的第七届监事会第八次会议，审议通过了
《关于确认 2019 年日常关联交易事项、预计 2020 年日常关联交易事项》，同日
召开的第七届董事会第十一次会议审议该事项时，关联董事姚长杰先生、梁燕生
先生、蔺万焕先生、贾俊亭先生回避表决。回避表决董事人数超过董事会人数一
半以上，该议案提交股东大会审议。
2、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对《关于确认 2019 年日常关联交易事项、预计 2020 年日常关
联交易事项的议案》进行了认真的事前审查，对预计的关联交易予以认可，并同
意将其提交公司董事会审议。
独立董事认为，公司 2019 年度关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计
是属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东
的利益。关联交易董事会审议事项和表决程序符合《创业板股票上市规则》和《公
司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法。同意将本议案提交公司 2019
年年度股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议
2、公司第七届监事会第八次会议决议
3、公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的事先认可
意见及独立意见
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日
