山西东杰智能物流装备股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

    本人作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定，在认真审议公司第七届董事会第十二次会
议审议的非公开发行股票等议案及资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：

    1.根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板
上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照创业板上市公司非公开发行股票的
资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合创业板上市公司
非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票资格和各项条件。

    2.本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开
发行股票实施细则》等法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。

    3.本次非公开发行拟引入的战略投资者与公司具有协同效应，有利于提升公
司的管理能力和盈利能力，增强公司的抗风险能力，有利于公司的健康、稳定发
展，有利于保护公司和中小股东合法权益。

    4.公司董事会编制的《山西东杰智能物流装备股份有限公司2020年非公开发
行A股股票方案论证分析报告》充分论证了本次非公开发行股票的必要性，发行
方案公平、合理，即期回报摊薄填补的具体措施切实可行。

    5.为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险，增强对股东利益的回报，公司
制定了关于非公开发行股票的填补回报措施，符合公司实际经营情况和持续性发
展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

    6.本次非公开发行股票构成关联交易。董事会审议本次非公开发行相关议案
时，关联董事进行了回避表决。关联交易事项公平、公正、公开，其交易价格合
理、公允，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存
在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规
定。

    7.本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法
规、规范性文件的规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。

    8.公司制定的《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》符合中国证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司持续发展，维护广大股东
的合法权益。

    综上所述，我们同意公司本次非公开发行股票的相关事项，并同意将相关议
案提交公司股东大会审议。



                                      独立董事：王继祥、杨志军、薄少伟

                                                         2020年4月23日