证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2020-067
山西东杰智能物流装备股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 13 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月
13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：太原市新兰路 51 号山西东杰智能物流装备股份有限公司
会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长姚长杰先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 128,225,994 股，占上市公司
总股份的 70.9722％。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 76,158,604 股，占上市公司总
股份的 42.1532％。
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 52,067,390 股，占上市公司总股份的
28.8189％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 30,082,637 股，占上市公司总
股份的 16.6505％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 15,319,729 股，占上市公司总股
份的 8.4794％。
通过网络投票的股东 26 人，代表股份 14,762,908 股，占上市公司总股份的
8.1712％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师
列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：
1、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 128,225,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,082,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 128,225,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,082,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
总表决情况：
同意 128,225,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,082,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说
明的议案》
总表决情况：
同意 128,225,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,082,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 128,225,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,082,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 128,225,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,082,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 128,225,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,082,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 128,225,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,082,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于确认 2019 年日常关联交易事项、预计 2020 年日常关
联交易事项的议案》
关联股东姚卜文、梁燕生、贾俊亭、李祥山、朱忠义、张新海、太原俊亭投
资管理部（有限合伙）、太原祥山投资管理部（有限合伙）、深圳菁英时代资本管
理有限公司－菁英时代价值成长 1 号基金、深圳菁英时代基金管理股份有限公司
－菁英时代水木 2 号基金、深圳菁英时代基金管理股份有限公司－菁英时代水木
5 号基金、深圳菁英时代资本管理有限公司－菁英时代北斗星 1 号基金、深圳菁
英时代基金管理股份有限公司－水木基金、深圳菁英时代基金管理股份有限公司
－菁英时代水木 7 号基金、深圳菁英时代资本管理有限公司－菁英时代久盈 2
号私募结构化基金、深圳菁英时代资本管理有限公司－菁英时代价值成长 8 号私
募投资基金、深圳菁英时代资本管理有限公司－菁英时代厚德私募基金、深圳菁
英时代资本管理有限公司－菁英时代价值成长 10 号私募基金、深圳菁英时代资
本管理有限公司－菁英时代信芯致远私募基金、深圳菁英时代资本管理有限公司
－菁英时代优选 9 号私募证券投资基金、深圳菁英时代资本管理有限公司－菁英
时代领航 1 号私募证券投资基金等回避表决。
总表决情况：
同意 55,167,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,184,464 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项
的议案》
总表决情况：
同意 128,225,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,082,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 128,225,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,082,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、 审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 128,225,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,082,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所陈昱申、郑伊珺律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本
次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
2020 年 5 月 14 日
