证券代码：300486          证券简称：东杰智能              公告编号：2020-118



                    东杰智能科技集团股份有限公司
                  2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


       特别提示
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

       一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 9 月 11 日（星期五）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：2020 年 9 月 11 日（星期五）；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 9 月 11 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020 年 9 月
11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：太原市新兰路 51 号东杰智能科技集团股份有限公司会议
室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长姚长杰先生
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
  （二）会议出席情况

       1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 120,646,594 股，占上市公司总
股份的 44.5180％。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 102,631,521 股，占上市公司总
股份的 37.8705％。

    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 18,015,073 股，占上市公司总股份的
6.6475％

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 25,861,536 股，占上市公司总股
份的 9.5428％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 13,779,560 股，占上市公司总股
份的 5.0846％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 12,081,976 股，占上市公司总股份的
4.4582％。
    公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师
列席了会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：

    1、审议通过了 《关于向控股孙公司提供担保的议案》

    总表决情况：
    同意 120,646,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

     同意 25,861,536 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了 《关于补选股东代表监事的议案》

    总表决情况：
    同意 120,646,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 25,861,536 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了 《关于修订<公司章程〉的议案》

    总表决情况：
     同意 120,646,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 25,861,536 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过了 《关于修订<股东大会议事规则〉的议案》

    总表决情况：
    同意 120,646,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 25,861,536 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度〉的议案》

    总表决情况：
    同意 120,646,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 25,861,536 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过了 《关于修订<对外担保管理制度〉的议案》

    总表决情况：
    同意 120,646,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 25,861,536 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度〉的议案》

    总表决情况：
    同意 120,646,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 25,861,536 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所李强、陈昱申律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股
东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1、与会董事签名的本次股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。



    特此公告。


                                     东杰智能科技集团股份有限公司董事会
                                                2020 年 9 月 12 日