证券代码：300486           证券简称：东杰智能            公告编号：2020-149



                   东杰智能科技集团股份有限公司

          关于全资子公司向股东借款暨关联交易的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    1、东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州海
登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”）为满足短期资金周转需要，
拟向公司副董事长、持股 5%以上股东梁燕生先生借款人民币 20,000,000 元，借
款期限为自董事会审议通过之日起两个月。

    2、梁燕生先生是公司副董事长，持有公司 22,353,244 股股份，占公司股份
总数的 8.2482%，本次交易构成了关联交易事项。

    3、公司于 2020 年 12 月 7 日召开了第七届董事会第十八次会议，会议以 5
票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于全资子公司向股东借款暨关联交
易的议案》。关联董事梁燕生先生回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发
表独立意见。

    4、本次关联交易未构成重大资产重组事项，根据《公司章程》，此项交易在
董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

    二、关联方基本情况

    梁燕生先生系公司副董事长，现持有公司 22,353,244 股股份，占公司股份
总数的 8.2482%，系公司的关联自然人。梁燕生先生不存在失信被执行人情况。

    三、关联交易的定价政策及定价依据

    本次关联交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，借款利率按照一年
期银行贷款基准利率（即年化 4.35%）计息。
    四、关联交易协议的主要内容

    借款方（甲方）：常州海登赛思涂装设备有限公司
    出借方（乙方）：梁燕生

    （一）借款金额

    甲方因短期资金周转需要向乙方借款人民币 20,000,000.00 元整（大写：
人民币贰仟万元整）。

    （二）借款期限和利息

    借款利息：本借款年化利率为 4.35%（月单利为 0.36%）。应付利息为 115,200
元整（大写：壹拾壹万伍仟贰佰元整）。
    借款期限为二个月，到期后一次性还本付息。如到期日提前还款按实际借款
天数计算利息。

    （三）借款交付方式

    合同生效后 3 日内，乙方将借款以银行转账方式交付至甲方指定收款账户。

    （四）违约责任

    1、甲方逾期还款的，应当向乙方支付逾期利息，逾期利息支付标准按日
计算。
    2、甲方保证按期归还本息，若因甲方逾期还款或者付息引起仲裁或诉讼的，
甲方应当承担乙方因此而产生的全部损失，损失的范围包括：乙方为甲方提供的
借款本金、利息、违约金和乙方为实现债权而支付的所有费用（包括但不限于诉
讼费、财产保全费、证据保全费、申请财产保全的担保费、评估费、拍卖费、鉴
定费、律师费、调查取证费、公证送达费等内容）。

    （五）其他

    1、因履行合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，任何一方有权向
有关部门提起仲裁，按照该会仲裁规则进行仲裁裁决，且该仲裁裁决是终局的，
对双方均有约束力。
    2、协议自双方签字或盖章（捺印），且公司董事会批准后生效，一式贰份，
甲、乙各执一份，具有同等法律效力。

    五、交易目的和对上市公司的影响

    本次常州海登向股东申请借款因其短期资金周转的需要。按照一年期银行贷
款基准利率（即年化 4.35%）承担融资成本，遵循公平、公开、公允、合理的原
则，不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利
益的情况，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在违反相关法律
法规的情况。

    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    除此项交易外，本年年初至披露日，公司与关联方梁燕生先生发生关联交易
120 万元。

    七、独立董事的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真的审查，并发表独立意见
如下：
    本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价客观、合理，符合公司的
根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议
此次关联交易事项时，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，综上，我们同意本次借款暨关联交易事项。

    八、监事会意见

    本次关联交易事项有利于保障公司正常生产经营所需的资金周转，遵循了公
开、公平、公正、自愿、诚信的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在损害
公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

    九、备查文件

    1、第七届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。



             东杰智能科技集团股份有限公司董事会
                       2020 年 12 月 7 日