证券代码：300486            证券简称：东杰智能            公告编号：2021-004


                   东杰智能科技集团股份有限公司

                第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司与监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六
次会议于 2021 年 1 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2021 年 1 月 3 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事五名，实到监事
五名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。会议由
监事会主席席理主持。经与会监事表决，通过了以下决议：

     一、审议通过《关于控股孙公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计
的议案》

    为满足生产经营需要，公司控股孙公司深圳中集智能科技有限公司预计向银
行等金融机构申请不超过 4,000 万元人民币的综合授信额度。针对上述综合授信，
中集智能可以名下财产向银行等金融机构提供抵押，公司可为其提供不超过人民
币 4,000 万元的担保额度。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网同期披露的的公告。

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

     二、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机
制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制
定了《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容请详见公司于中
国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的的公告。

    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    监事谢晋鹏、张晓军、黄志平为本次员工持股计划的参与人，对该议案回避
表决。本次出席会议有表决权的非关联监事人数为 2 人，非关联监事人数不足监
事会人数的半数，监事会无法形成决议。因此，监事会将本议案直接提交公司
2021 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于<东杰智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划
管理办法>的议案》

    为了规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，
根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》及《披露指引 4 号》等相关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《东杰智能科技集团股份
有限公司第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网的相关公告。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网同期披露的的公告。

    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    监事谢晋鹏、张晓军、黄志平为本次员工持股计划的参与人，对该议案回避
表决。本次出席会议有表决权的非关联监事人数为 2 人，非关联监事人数不足监
事会人数的半数，监事会无法形成决议。因此，监事会将本议案直接提交公司
2021 年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜
的议案》

    为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全
权办理第一期员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
    （1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照
本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提
前终止本次员工持股计划；
    （2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
    （3）授权董事会办理本次员工持股计划所购买的股票的锁定和解锁的全部
事宜；
    （4）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协
议；
    （5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、
法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相
应调整；
    （6）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日
内有效。

       表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       监事谢晋鹏、张晓军、黄志平为本次员工持股计划的参与人，对该议案回
避表决。本次出席会议有表决权的非关联监事人数为 2 人，非关联监事人数不
足监事会人数的半数，监事会无法形成决议。因此，监事会将本议案直接提交
公司 2021 年第一次临时股东大会审议。




    特此公告。




                                        东杰智能科技集团股份有限公司监事会
                                                     2021 年 1 月 7 日