证券代码：300486          证券简称：东杰智能              公告编号：2021-010



                    东杰智能科技集团股份有限公司
                  2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


       特别提示
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

       一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 1 月 25 日（星期一）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：2021 年 1 月 25 日（星期一）；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 1 月 25 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 1 月
25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：太原市新兰路 51 号东杰智能科技集团股份有限公司会议
室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长姚长杰先生
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
  （二）会议出席情况

       1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 123,201,024 股，占上市公司总
股份的 45.4606％。

    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 95,969,988 股，占上市公司总股
份的 35.4125％。

    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 27,231,036 股，占上市公司总股份的
10.0481％。

    2、中小股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 12,215,227 股，占上市公司总
股份的 4.5074％。
     其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 12,210,727 股，占上市公司总
股份的 4.5057％。
     通过网络投票的股东 1 人，代表股份 4,500 股，占上市公司总股份的
0.0017％。
    公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师
列席了会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：
    1、审议通过了《关于控股孙公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计
的议案》
    总表决情况：
    同意 123,196,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 4,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 12,210,727 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9632％；反对 4,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    2、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 59,299,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 4,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 9,719,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9537％；反对 4,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0463％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    3、审议通过了《关于<东杰智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计
划管理办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 59,299,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 4,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 9,719,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9537％；反对 4,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0463％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜
的议案》
    总表决情况：
    同意 59,299,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 4,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 9,719,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9537％；反对 4,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0463％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    5、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 123,196,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 4,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：

    同意 12,210,727 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9632％；反对 4,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    上述议案 2-4 为关联交易事项，关联股东回避表决。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所陈昱申、孟营营律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本
次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1、与会董事签名的本次股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。


             东杰智能科技集团股份有限公司董事会
                       2021 年 1 月 25 日