证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2021-047
东杰智能科技集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 17 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月
17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：太原市新兰路 51 号东杰智能科技集团股份有限公司会议
室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长姚长杰先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 106,427,830 股，占上市公司总
股份的 39.2714％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 105,121,530 股，占上市公司总
股份的 38.7893％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,306,300 股，占上市公司总股份的
0.4820％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 21,476,269 股，占上市公司总
股份的 7.9246％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 21,406,669 股，占上市公司总股
份的 7.8990％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 69,600 股，占上市公司总股份的
0.0257％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师
列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：
1、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 106,358,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346％；反对 69,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,406,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6759％；反对 69,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 106,358,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346％；反对 69,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,406,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6759％；反对 69,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
总表决情况：
同意 106,358,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346％；反对 69,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,406,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6759％；反对 69,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说
明的议案》
总表决情况：
同意 106,358,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346％；反对 69,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,406,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6759％；反对 69,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 106,358,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346％；反对 69,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,406,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6759％；反对 69,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 106,358,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346％；反对 69,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,406,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6759％；反对 69,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 106,358,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346％；反对 69,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,406,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6759％；反对 69,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、 审议通过了《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 106,358,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346％；反对 69,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,406,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6759％；反对 69,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项
的议案》
总表决情况：
同意 106,358,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346％；反对 69,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,406,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6759％；反对 69,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、 审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
总表决情况：
同意 106,358,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346％；反对 69,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,406,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6759％；反对 69,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了 《关于将“年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项
目”变更用途的议案》
总表决情况：
同意 106,358,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346％；反对 69,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,406,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6759％；反对 69,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 106,358,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346％；反对 69,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,406,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6759％；反对 69,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 106,358,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346％；反对 69,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,406,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6759％；反对 69,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过了《关于 2020 年度审计报告的议案》
总表决情况：
同意 106,358,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346％；反对 69,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,406,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6759％；反对 69,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
15、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 106,358,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346％；反对 69,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,406,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6759％；反对 69,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所陈昱申、孟营营律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本
次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 17 日
