证券代码：300486           证券简称：东杰智能            公告编号：2021-152



                   东杰智能科技集团股份有限公司

               第七届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
八次会议于 2021 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知于 2021 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和
《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，
与会董事审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于放弃控股孙公司增资优先购买权暨关联交易的议案》

    公司控股孙公司深圳中集智能科技有限公司为取得进一步发展，扩大规模，
增强业务能力，拟新增注册资本人民币 1,421.6136 万元，增资总额为人民币
1,820 万元，溢价部分人民币 398.3864 万元计入资本公积。根据公司投资规划
及经营状况，公司决定同意原有股东深圳市集智合投资企业（有限合伙）参与
中集智能增资,并放弃增资优先购买权。
    公司全体独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。



    特此公告。


                                       东杰智能科技集团股份有限公司董事会
                                                 2021 年 12 月 20 日