证券代码：300486           证券简称：东杰智能            公告编号：2022-013



                   东杰智能科技集团股份有限公司

                   第八届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次
会议于 2022 年 03 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
于 2022 年 03 月 08 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长娄刚先生主持，与会
董事审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于在太原设立全资子公司的议案》

    基于公司业务发展需要，公司拟使用自有资金在太原投资设立全资子公司
东杰智能供应链管理有限公司（公司具体名称以实际注册结果为准），注册资金：
500 万人民币。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过《关于在马来西亚设立全资子公司的议案》

    基于公司业务发展需要，公司拟使用自有资金在马来西亚投资设立全资子
公司 Oriental Material Handling Technology Sdn Bhd（东杰智能技术有限公
司）（公司具体名称以实际注册结果为准），注册资金：2000 万人民币。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、审议通过《关于拟通过挂牌方式转让参股公司深圳中集智能科技有限
公司 19.06%股权的议案》

    考虑到长远战略发展及集中优势专注智能产业领域的需求，同意将公司全
资子公司东杰智能（深圳）有限公司（“东杰智能（深圳）”）持有深圳中集智能
科技有限公司 19.06%的股权进行公开挂牌转让。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。



    特此公告。


                                    东杰智能科技集团股份有限公司董事会
                                               2022 年 03 月 11 日