东杰智能科技集团股份有限公司

                    2021 年度董事会工作报告

    2021 年度，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《东杰智能科技集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东杰智能科技集团股份有限公司董
事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定和要求，切实
履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康
稳定发展。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

一、2021 年度公司总体经营情况

    2021年，面对全球疫情反复发酵、国内外经济增速放缓、原材料价格上涨等
短期不利因素的冲击，公司上下一心、众志成城、砥砺前行，通过不断加强市场、
研发、生产与管理等各项工作，夯实发展基础，提升公司核心竞争力和持续盈利
能力。
    报告期内，公司实现营业收入129,973.05万元，同比增长25.64%；归属于上
市公司股东的净利润7,132.60万元，同比下降31.11%；经营活动产生的现金流量
净额10,446.49万元，较上年增加4,885.15万元，增幅为87.84%。截至本公告日，
公司尚未履行合同金额16.1亿元。
    总体看来，2021年公司经营保持稳健增长，产能持续释放，在手订单创历史
最高水平；公司经营效率进一步提升，经营性现金流量净额实现大幅度增长。公
司归属于上市公司股东的净利润有较大降幅，主要原因为：1、原材料价格大幅
上涨导致毛利率降低；2、研发投入增加、市场拓展力度增强以及汇兑损失等导
致的期间费用增长；3、中集智能出表后，剩余股权按公允价值重新计量产生的
损失以及债务重组损失。
    报告期内，公司围绕发展战略和年度经营目标，通过市场资源拓展、产品技
术创新、管理流程优化、资本资源整合等方面工作，增强业务核心竞争力，做大
做强主营业务，加快实现企业的转型升级和创新发展。主要工作如下：
1、积极开拓市场资源，持续夯实客户基础
   （1）“一体两翼”架构成效凸显
    公司“一体两翼”布局进展顺利，报告期内尽管新冠疫情对的市场团队组建
和业务拓展造成了一定影响，深圳、上海子公司仍在订单方面取得良好进展，报
告期内两地子公司共签订单约4亿元，占公司订单总额的26.67%，成为公司业绩
的重要增长极。两地子公司在创新项目管理模式及供应链管理模式方面进行了有
益探索，为全公司推行提供了有效借鉴。
   （2）大客户战略成绩斐然
    公司坚定推行大客户战略，在团队攻坚和绩效管理等手段的配合下，本年度
公司签订5000万以上订单7个，合计金额8.1亿元，同比增长30%。公司重点开拓
了京东集团、浙江吉利控股集团、永钢集团、今世缘及新能源电池标杆企业等战
略客户，涉及标准化核心设备、智能涂装系统、智慧物流仓储系统、智慧工厂解
决方案等多业务维度，进一步扩大了公司在汽车制造、钢铁、酒类、新能源动力
电池等领域的品牌影响力。
    （3）重点行业不断深耕
    公司持续深耕汽车与工程机械、钢铁、酒水饮料、冷链、电商、家居等优势
行业领域。永钢集团精品线材立体库设备项目、今世缘、奥迪汽车、吉利汽车等
标杆项目的中标及实施推进，进一步巩固了公司在原有优势行业的竞争力。为适
应行业及市场新变化，公司着重拓展新能源动力电池、光伏等领域，宁德时代、
国轩高科、锦浪科技等标杆项目的顺利实施，印证了公司产品技术较高的外溢能
力，发展潜力巨大。
    （4）智慧工厂整体解决方案落地实施
    报告期内，公司积极推动项目的数字化、智能化产品升级。对孙公司深圳中
集智能科技有限公司的“智慧工厂事业部”与深圳子公司进行了业务整合，加强
双方在“信息化、AI、工业互联网”领域的协同性，有效支撑了公司在智慧工厂
方面的能力建设。报告期内，公司智慧工厂整体解决方案在光伏行业成功实施，
标志着公司开启了产品的智慧化升级，从局部的生产、物流、仓储解决方案输出，
向整体的物流智慧化智能制造解决方案成功进化。
2、坚持科技创新导向，深化探索技术发展
    2021年公司重点研发方向为AGV的多种关键技术和基础控制技术的研发、产
品性能优化、产品标准化设计及产品降低成本设计等方面，旨在提升公司产品种
类、提升公司产品性能、降低公司产品制作成本，实现公司在主营业务领域的竞
争力持续提升。报告期内，公司与太原科技大学、中北大学等合作单位围绕智能
设备、工业互联网、智能制造及人工智能领域，开展高水平技术合作，实现产、
学、研、用的有效结合。具体研发情况如下：
    （1）报告期内新技术研发进展情况


    研发进展                                  进展情况

知识产权情况       共提交专利申请40项，其中发明专利17项；公司共新获授权专利28余

                   项，其中发明专利5项；截止2021年末，公司共有有效专利161项，其

                   中发明专利28项；

                   新报软件著作权9项，截止2021年末，公司共有软件著作权46项；

研发项目情况       共设立42个研发项目，完成36个；

成果鉴定情况       山西省科技厅立项的重点研发计划项目“智能立体停车库研发及示范

                   项目”，成功通过山西省科技厅组织的验收；

制定行业标准情况   参与制定行业标准5项；

                   对16项行业和国家标准的讨论稿、报批稿等反馈意见；

                   完成包括高新技术企业、产品CCC认证多项资质维护；



   （2）技术创新工作成果呈现
   对堆垛机、AGV、智能穿梭车、重型悬链输送系统、智能搬运车、智能旋转台
车、搬运器等核心硬件进行了功能、方法及结构上的提升，对通讯技术、远程监
控与控制、机器视觉、云平台、云监控、WMS系统进行了功能和标准化的提升，
体系化推动公司各类系统解决方案向数字化、智能化维度升级。
   重要技术成果包括：
   AGV的3D激光导航定位、机器视觉定位技术、动态路径规划、电机伺服控制算
法、多车协同调度系统、叉车AGV视觉伺服托盘定位技术等；
   SaaS云端AGV运维监控平台，实现不同工厂的AGV系统系统集中管控，可同时
对上百台不同类型的移动机器人进行统一调度和监控；
   升级东杰智能数字孪生平台，做到运营全流程可视化；
   MINILOAD堆垛机在运行速度、稳定性、适应性方面有了较大的提高，最快速
度达到360m/min；
   环形穿梭车通过对支撑轮量的优化和线路转弯路径的优化设计，最快运行速
度可达到160m/min以上；
   四向穿梭车实现在1.5吨托盘仓储使用；智能云仓储管理系统，实现云仓库库
存动态监控、 阶段业务量统计分析、入库业务、出库业务、批次、波次管理、
动态盘点等功能；
   重型EMS系统进行了分块开发及样机性能改进，吊具容车载重达到了3500kg，
输送滚床输送速度达到了120m/min。
   （3）持续推进产品标准化
   标准化设计是降低产品成本、实现规模效应的关键。报告期内公司持续推进
产品设计标准化工作：对核心设备，包括堆垛机、穿梭小车、举升台、重型积放
链等都进行了标准化改进；对核心软件，包括WMS、WCS等也都进行了产品化设计
改进；对电气设计环节编制更新了选型和安装标准。
   （4）持续优化研发管理流程
    公司技术和研发中心已全面使用新的 ERP 系统，配合 PLM 系统、PDM 系统、
MES 系统、CAE 系统、CAPP 系统等软件或管理系统，替代原来的管理流程和工作
方式，提升公司研发设计效率。同时，公司优化了开发和设计流程，提升了新产
品开发研发、工艺设计、生产加工等全生命周期的信息化水平，生产效率进一步
提升。
3、优化生产流程，紧抓降本增效
    公司三大生产基地的管理是公司产品质量、交付效率、成本管理的核心保障，
公司多年的安全生产运营管理的宝贵经验为公司的长足发展提供了坚实的基础。
报告期内，三大生产基地共完成确认收入项目95个，完成合同金额总额超11亿元，
实现项目和合同金额的连续双增长。全年小店基地、不锈钢园区基地、常州海登
工厂及90余个项目工地无重特大及较大安全事故。
    （1）持续机器替人进程
    报告期内公司持续开展生产工艺改进及机器替人工作，目前输送机悬链小车、
辊床支腿、板链台板、中间支架等设备实现了工作站生产；托盘流水线丰富了生
产规格；堆垛机上下横梁通过工艺改进实现了工作站焊接。上述工作为2022年生
产基地的产能升级做好了准备。
    （2）加快信息化系统部署
    MES系统已经上线开始运行，新ERP系统试运行，预计将在2022年上半年打通
ERP、K3与MES和PLM的数据交互并全面启动。信息化系统可以提高项目进度计划
的可执行性和可追溯性，提升管理沟通效率。
    （3）完善质量管理体系
    2021年公司顺利通过QES质量、环境和职业健康安全管理体系再认证。梳理
并发布了对项目从销售投标到交付验收全过程需要管理的节点及管理要求；组织
了特种设备管理国家标准的重新贯标，完成特种设备质量保证体系的试运行。
4、资本合理运作，推进公司效益及价值增长
    （1）推出员工持股计划，调动员工积极性
    为充分调动员工的积极性和创造性，公司推出第一期员工持股计划，以大宗
交易方式累计购买公司股票1,800,000股，成交均价14.20元/股，总成交金额
25,560,000元（不含交易费用），买入股票数量约占公司总股本的0.66%。
    （2）启动发行可转换公司债券，辅助产业做强做大
    鉴于资本市场融资环境变化，并综合考虑公司实际情况，公司启动向不特定
对象发行可转换公司债券的方案，募集资金总额不超过人民币60,000.00万元（含
本数）。
    （3）拓宽融资渠道，降低融资成本
    按照全年资金计划安排，公司加强了与金融机构的合作，拓宽融资渠道，降
低融资成本，丰富融资类型，保持融资弹性，较好地保障了公司日常经营、项目
建设和投资支出等需求。

二、公司董事会日常工作情况

    1、2021 年公司董事会共召开 11 次董事会会议，每次董事会会议的召集召
开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开情况如下：
    （1）2021 年 1 月 7 日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，全体董事
审议通过了《关于控股孙公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》、
《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<东杰智
能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》、《关于补选公司非独
立董事的议案》、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
    （2）2021 年 4 月 23 日，公司召开了第七届董事会第二十次会议，全体董
事审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020
年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、
《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2020 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2020 年度控股股东及其他
关联方资金占用情况的说明的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议
案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、《关于 2020 年度利润分配预案
的议案》、《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于
2021 年第一季度报告的议案》、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》、
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》、《关于修订
<信息披露管理制度〉的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》、
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于将“年产
100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”变更用途的议案》、《关于调整
董事会战略委员会委员的议案》、《关于 2020 年度审计报告的议案》、《关于
变更公司注册资本并修订<公司章程〉的议案》、《关于修订<重大信息内部报告
制度〉的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关
于公司募集资金投资项目延期的议案》；
    （3）2021 年 6 月 4 日，公司召开了第七届董事会第二十一次会议，全体董
事审议通过了《关于终止公司向特定对象发行股票方案并审议向不特定对象发行
可转换公司债券方案的议案》、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债
券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》、《关于向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《<东杰智能科技
集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《<东杰智能科技集团
股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回
报措施及相关主体承诺>的议案》、《最近三年及一期非经常性损益明细表的议
案》、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》、《关于公
司可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全
权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于修
改募集资金管理办法的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大
会的议案》、《关于对全资子公司增加注册资本的议案》、《关于注销全资子公
司的议案》、《关于调整控股孙公司增资方案并放弃优先认缴权的议案》、《关
于公司对外转让固定资产并将回收资金永久补充流动资金暨关联交易的议案》；
    （4）2021 年 8 月 11 日，公司召开了第七届董事会第二十二次会议，全体
董事审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    （5）2021 年 8 月 27 日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议，全体
董事审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2021
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于执行新租赁准则并
变更相关会计政策的议案》；
    （6）2021 年 10 月 18 日，公司召开了第七届董事会第二十四次会议，全体
董事审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》、《关于在淄博设立全资子公司的议案》、《关于全资子公司投资设立子
公司的议案》；
    （7）2021 年 10 月 26 日，公司召开了第七届董事会第二十五次会议，全体
董事审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；
    （8）2021 年 11 月 5 日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议，全体
董事审议通过《关于全资子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》；
    （9）2021 年 12 月 3 日，公司召开了第七届董事会第二十七次会议，全体
董事审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选
人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的
议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议
案》；
    （10）2021 年 12 月 20 日，公司召开了第七届董事会第二十八次会议，全
体董事审议通过《关于放弃控股孙公司增资优先购买权暨关联交易的议案》；
    （11）2021 年 12 月 22 日，公司召开了第八届董事会第一次会议，全体董
事审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于
选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》、 关于聘任公司总经理的议案》、
《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于
聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》；
    2、2021 年公司共召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，公司董事会
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照
股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议；
    3、董事会下设的董事会审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公
司持续发展。

三、2022 年董事会主要工作任务
    2022 年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环
境的情况下，公司将努力保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同
时董事会还将推进以下工作：
    1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强内
控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强
董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。
    2、切实做好信息披露工作。公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管
理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件和公司《信息披露管理制度》等要求，认真履行信息披露义务，切实提升公司
运作的规范性和透明度。
    3、加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事
会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保
护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。
    4、提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展。公司董事会将充分结合市
场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司
经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，稳抓产业发展机遇，促进公司业
务可持续高质量发展。


                                    东杰智能科技集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 22 日