证券代码：300486            证券简称：东杰智能            公告编号：2022-047


                    东杰智能科技集团股份有限公司

                   第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四
次会议于 2022 年 05 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知于 2022 年 05 月 06 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长娄刚
先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

     一、审议通过《关于转让参股公司深圳中集智能科技有限公司 19.06%股权
暨关联交易的议案》

    同意公司将持有深圳中集智能科技有限公司的 19.06%股权，以 2,963.83 万
元的价格转让给淄博奇恒象松股权投资基金合伙企业（有限合伙）（关联方）
和淄博金智集投资合伙企业（有限合伙）组成的联合体。具体内容请详见公司
于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于转让参股公司
深圳中集智能科技有限公司 19.06%股权暨关联交易的议案的公告》。
    本议案为关联交易议案，关联董事娄刚先生回避表决。
    该项议案已经公司全体独立董事事前认可并出具了相关独立意见。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。


                                        东杰智能科技集团股份有限公司董事会
                                                    2022年05月10日