证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2022-052
东杰智能科技集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 17 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月
17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：太原市新兰路 51 号东杰智能科技集团股份有限公司会议
室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托
代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长娄刚先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 184,734,539 股，占上市公司总
股份的 45.4441％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 60,448,459 股，占上市公司总股
份的 14.8701％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 124,286,080 股，占上市公司总股份
的 30.5740％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 39,606,320 股，占上市公
司总股份的 9.7430％。
其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 35,048,780 股，占上市公司
总股份的 8.6219％。
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 4,557,540 股，占上市公司总股份
的 1.1211％。
鉴于目前疫情防控情况，公司部分董事、监事、高级管理人员等相关人士以
现场方式或视频通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师以视频通
讯方式见证了本次会议。。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：
1、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 184,648,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9536％；反对 85,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,520,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7834％；反对
85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2166％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 184,648,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9536％；反对 85,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,520,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7834％；反对
85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2166％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
总表决情况：
同意 184,648,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9536％；反对 85,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,520,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7834％；反对
85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2166％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过 《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明
的议案》
总表决情况：
同意 184,648,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9536％；反对 85,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,520,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7834％；反对
85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2166％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 184,648,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9536％；反对 85,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,520,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7834％；反对
85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2166％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 184,648,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9536％；反对 85,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,520,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7834％；反对
85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2166％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 184,648,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9536％；反对 85,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,520,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7834％；反对
85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2166％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过 《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 184,648,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9536％；反对 85,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,520,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7834％；反对
85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2166％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议
案》
总表决情况：
同意 184,648,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9536％；反对 85,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,520,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7834％；反对
85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2166％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 184,648,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9536％；反对 85,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,520,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7834％；反对
85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2166％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 184,648,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9536％；反对 85,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,520,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7834％；反对
85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2166％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 184,648,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9536％；反对 85,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,520,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7834％；反对
85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2166％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过 《关于 2021 年度审计报告的议案》
总表决情况：
同意 184,648,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9536％；反对 85,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,520,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7834％；反对
85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2166％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 184,648,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9536％；反对 85,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,520,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7834％；反对
85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2166％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
15、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 184,648,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9536％；反对 85,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,520,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7834％；反对
85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2166％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
16、审议通过 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
总表决情况：
同意 184,648,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9536％；反对 85,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,520,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7834％；反对
85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2166％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所陈昱申、郑伊珺律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本
次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于东杰智
能科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2022 年 05 月 17 日
