证券代码：300486             证券简称：东杰智能            公告编号：2022-071



                    东杰智能科技集团股份有限公司
                  2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


       特别提示
       1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

       一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况
       1、会议召开的时间：
       （1）现场会议时间：2022 年 6 月 24 日（星期五）下午 14:00；
       （2）网络投票时间：2022 年 6 月 24 日（星期五）；
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 6 月 24 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 6 月
24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
       2、现场会议地点：太原市新兰路 51 号东杰智能科技集团股份有限公司会议
室。
       3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托
代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
       （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议。
       （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长娄刚先生
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
  （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 155,919,669 股，占上市公司总
股份的 38.3557％。

    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 32,923,521 股，占上市公司总股
份的 8.0991％。

    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 122,996,148 股，占上市公司总股份的
30.2567％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 10,021,338 股，占上市公
司总股份的 2.4652％。

    其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 6,753,730 股，占上市公司
总股份的 1.6614％。

    通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 3,267,608 股，占上市公司总股份
的 0.8038％。

    鉴于目前疫情防控情况，公司部分董事、监事、高级管理人员等相关人士以
现场方式或视频通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师以视频通
讯方式见证了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：
       1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议
案》
       总表决情况：
       同意 155,915,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对 3,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


       中小股东总表决情况：
       同意 10,017,538 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9621％；反对 3,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0379％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


       2、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
       总表决情况：
       同意 155,915,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对 3,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


       中小股东总表决情况：
       同意 10,017,538 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9621％；反对 3,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0379％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

       三、律师出具的法律意见

       国浩律师（上海）事务所陈昱申、孟营营律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本
次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

       四、备查文件

       1、与会董事签名的本次股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于东杰智
能科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。



    特此公告。


                                    东杰智能科技集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 06 月 24 日