东杰智能：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-12-22
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2022-
129
债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2022 年 12 月 22 日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 22 日（星期四）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 12 月 22 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 12 月
22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：太原市新兰路 51 号东杰智能科技集团股份有限公司会议
室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托
代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长娄刚先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 192,666,330 股，占上市公司总
股份的 47.3953％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 35,148,675 股，占上市公司总股
份的 8.6465％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 157,517,655 股，占上市公司总股份的
38.7488％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 18,990,819 股，占上市公
司总股份的 4.6717％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 15,489,019 股，占上市公司
总股份的 3.8102％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 3,501,800 股，占上市公司总股份
的 0.8614％。
鉴于目前新冠疫情原因，公司部分董事、监事、高级管理人员等相关人士以
现场方式或通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师以通讯方式见
证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议
案：
1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
总表决情况：
同意 192,556,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9429％；反对
110,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0571％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,880,819 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4208％ ；反对
110,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5792％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所陈昱申、孟营营律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本
次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于东杰智
能科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日
