证券代码：300486            证券简称：东杰智能            公告编号：2023-013
债券代码：123162            债券简称：东杰转债


                   东杰智能科技集团股份有限公司

                 第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四
次会议于 2023 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

     一、审议通过《关于公司以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置
换预先已投入自筹资金和已支付发行费用的议案》

    公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 720.38 万元及已
支付的发行费用 122.64 万元。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司以向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金置换预先已投入自筹资金和已支付发行费用的公告》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。



    特此公告。



                                        东杰智能科技集团股份有限公司董事会
                                                             2023 年 4 月 7 日