证券代码：300487             证券简称：蓝晓科技          公告编号：2018-060

                西安蓝晓科技新材料股份有限公司
                第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者遗漏。

    西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议通知和议案等材料已于 2018 年 9 月 15 日以电子邮件、书面送达和传真方式
发送至各位董事，并于 2018 年 9 月 21 日上午在公司会议室以现场及通讯表决的
方式召开会议。应出席本次董事会会议的董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监
事和相关人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》
及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于抵押物置换的议案》
    公司于 2017 年 1 月 6 日与西安投资控股有限公司（以下简称“西投控股”）
签署了编号为 2015XFSD-03 的《协议书》，公司接受西安市现代服务业综合试
点项目产业发展专项资金，以公司名下西高科技国用（2012）第 42470 号和西高
科技国用（2012）第 42471 号的土地使用权作为抵押。
    由于发展需要，公司以位于西安泾河工业园（北区）东西七横路北侧 61,652.97
平方米土地使用权【土地证号：高国用（2015）第 10 号】将上述两块宗地进行
抵押置换。

    《关于抵押物置换的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于申请银行贷款并提供质押的议案》
    公司向银行申请贷款并提供质押事宜符合公司日常业务经营的需要，有利于
公司持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益，同意公司开展相关事宜，并
以 2400 万美元存单作为质押。
    《关于申请银行贷款并提供质押的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

                                     1
表决结果：通过。

三、备查文件：
公司第三届董事会第八次会议决议。


特此公告。
                             西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
                                                 2018 年 9 月 25 日




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