证券代码：300487                 证券简称：蓝晓科技     公告编号：2018-078


                西安蓝晓科技新材料股份有限公司

               第三届董事会第十一次会议决议公告

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    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一

次会议通知和议案等材料已于 2018 年 11 月 2 日以电子邮件、书面送达和传真方

式发送至各位董事，并于 2018 年 11 月 9 日上午在公司会议室以通讯方式召开会

议。应出席本次董事会会议的董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人

员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程

的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于为银行贷款提供资产抵（质）押的议案》

    董事会认为本次公司为银行贷款提供抵押、质押事宜符合公司日常业务经营

的需要，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益，同意公司开

展相关事宜。

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于为银行贷款提供资产抵（质）押的公告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》

    董事会认为公司本次拟在香港设立全资子公司主要是基于公司长期发展战
略，有利于拓展国际业务，开发、吸收、整合更多国际资源，推进国际化进程，
促进公司长期、稳健、良性发展，同意公司开展相关事宜。

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    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

    表决结果：通过。

    《关于对外投资设立香港子公司的公告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2018 年 11 月 26 日以现场投票表决与网络投票相结合的方式在公

司召开 2018 年第二次临时股东大会。

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

    表决结果：通过。

    《 关 于 召 开 2018 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    公司第三届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。



                                        西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

                                                                  2018 年 11 月 9 日




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