股票代码：300487             股票简称：蓝晓科技         公告编号：2018-085

                    西安蓝晓科技新材料股份有限公司
                2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

       1. 本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
       2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形, 无增加、变更议案的
情况。


       一、会议召开和出席情况

       1. 会议召开情况
       （1）会议召集人：公司董事会
       （2）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
       （3）会议召开时间：
         现场会议时间：2018年11月26日（星期一）下午14:00
         网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年11月26日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为2018年11月25日15:00至2018年11月26日15:00期间的任意时
间。
       （4）现场会议召开地点：西安市高新区锦业路135号公司会议室。
       （5）会议主持人：董事长高月静女士
       （6）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议
       （7）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。


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    2.会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代表共13人,代表有表决权股份数为121,895,650
股，占公司有表决权股份总数的60.2270%。其中，参加现场会议的股东有7人，
代表有表决权股份数为121,556,050股，占公司有表决权股份总数的60.0592%；通
过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表6人，代表有表决权股
份数为339,600股，占公司有表决权股份总数0.1678%。

    出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共6人（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），
代表有表决权股份数为339,600股，占公司有表决权股份总数的0.1678%。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：

    1.审议《关于为银行贷款提供资产抵（质）押的议案》

    表决情况：同意121,893,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意337,600股，占出席会议中小股东所持
股份的99.4111％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5889％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

    三、律师出具的法律意见

    北京德恒律师事务所委派赵永刚律师、黄丰律师对本次股东大会现场会议进
行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1．《西安蓝晓科技新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；

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   2．《北京德恒律师事务所关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司2018年第
二次临时股东大会的法律意见》。

   特此公告。




                                 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
                                                    2018 年 11 月 26 日




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