证券代码：300487             证券简称：蓝晓科技         公告编号：2019-003


               西安蓝晓科技新材料股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者遗漏。


    西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议通知和议案等材料已于 2018 年 12 月 24 日以电子邮件、书面送达和传真方
式发送至各位监事，并于 2019 年 1 月 4 日上午在公司会议室召开会议。应出席
本次监事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。
会议由监事会主席苏碧梧女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    监事会经审核认为：公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将建立股东与公司员工的利益共
享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

   监事会经审核认为：公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2019 年限制性股票激励计
划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，
建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制。


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    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《关于核实公司<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>
核查意见的议案》

    对公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：
    列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最
近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中
国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大
违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情
形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股
权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。
    表决结果：通过。

    四、备查文件
    公司第三届监事会第八次会议决议。


    特此公告。
                                   西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会
                                                             2019 年 1 月 4 日


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