股票代码：300487            股票简称：蓝晓科技         公告编号：2019-008

                 西安蓝晓科技新材料股份有限公司
                2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1. 本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形, 无增加、变更议案的
情况。


    一、会议召开和出席情况
    1. 会议召开情况
    （1）会议召集人：公司董事会
    （2）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （3）会议召开时间：
      现场会议时间：2019年1月24日（星期四）下午14:00
         网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年1月24日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为2019年1月23日15:00至2019年1月24日15:00期间的任意时间。
    （4）现场会议召开地点：西安市高新区锦业路135号公司会议室。
    （5）会议主持人：董事长高月静女士
    （6）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议
    （7）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

    2.会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代表共17人,代表有表决权股份数为87,548,250
股，占公司有表决权股份总数的43.2564%。其中，参加现场会议的股东有9人，
                                     1
代表有表决权股份数为83,266,550股，占公司有表决权股份总数的41.1409%；通
过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表8人，代表有表决权股
份数为4,281,700股，占公司有表决权股份总数的2.1155%。

    出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共10人（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），
代表有表决权股份数为104,700股，占公司有表决权股份总数的0.0517%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
    1.审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
    表决情况：同意 83,107,200 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的 99.8923％；反对 89,600 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份
的 0.1077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有持有
有效表决权股东所持股份的 0％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意15,100股，占出席会议所有持有有效表
决权中小股东所持股份的14.4222％；反对89,600股，占出席会议所有持有有效表
决权中小股东所持股份的85.5778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％。
    该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。关联股东进行回避表决。
    2.审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    表决情况：同意 83,107,200 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的 99.8923％；反对 89,600 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份
的 0.1077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有持有
有效表决权股东所持股份的 0％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意15,100股，占出席会议所有持有有效表
决权中小股东所持股份的14.4222％；反对89,600股，占出席会议所有持有有效表
决权中小股东所持股份的85.5778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％。

                                    2
    该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。关联股东进行回避表决。
   3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    表决情况：同意 83,107,200 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的 99.8923％；反对 89,600 股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份
的 0.1077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有持有
有效表决权股东所持股份的 0％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意15,100股，占出席会议所有持有有效表
决权中小股东所持股份的14.4222％；反对89,600股，占出席会议所有持有有效表
决权中小股东所持股份的85.5778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％。
    该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。关联股东进行回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    北京德恒律师事务所委派赵永刚律师、黄丰律师对本次股东大会现场会议进
行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


    四、备查文件
    1．《西安蓝晓科技新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
    2．《北京德恒律师事务所关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司2019年第
一次临时股东大会的法律意见》。

    特此公告。



                                   西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
                                                        2019 年 1 月 24 日




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