西安蓝晓科技新材料股份有限公司
                           2018 年度独立董事述职报告
                                    （王生坤）


        本人作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
  严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
  《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立
  董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规
  和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整
  体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
         现将 2018 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下：
        一、出席会议情况
        1、2018 年度，公司召开了 10 次董事会，本人应参加董事会 10 次，现场出
  席了 10 次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，
  均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策
  起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票。
        2、2018 年度，公司召开了 2 次股东大会，其中本人出席了 2017 年年度股
  东大会、2018 年第一次临时股东大会。
        二、发表独立意见情况
            2018 年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、
  法 规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司
  作出 决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体情况如下：
 日期         会议届次                           发表独立意见的事项
                             对 2017 年度利润分配预案的独立意见
                             对《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
                             对《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
             第三届董事会
2018.4.13                    对续聘审计机构的独立意见
              第四次会议
                             对会计政策变更的独立意见
                             对向银行申请综合授信额度的独立意见
                             对日常关联交易预计的独立意见


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                            对资产核销的独立意见
                            对《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集
                            资金向全资子公司增资的议案》
                            关于公司控股股东及其他关联人非经营性资金占用的独立意见
                            关于公司对外担保的独立意见
             第三届董事会   关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就事项的独立意
2018.6.13
             第五次会议     见
             第三届董事会   关于 2018 年半年度报告及其摘要的专项说明和独立意见
2018.8.27
             第七次会议     对《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
             第三届董事会
2018.10.8                   关于公司符合公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见
             第九次会议
       三、专门委员会情况
       本人作为提名委员会召集人，主持提名委员会日常工作，始终关注公司高级
  管理人员履职情况及公司人力资源变化情况，积极参加委员会相关会议并提出改
  善建议。
        本人作为战略委员会委员，始终关注公司治理结构及经营环境变化情况，
  积 极参加委员会相关会议并提出改善建议。
        本人作为审计委员会委员，参与公司按照规定进行的内部审计，对内部控
  制的建立健全和实施情况实施监督，对定期报告的相关事项进行了认真审阅。
       四、对公司进行现场检查的情况
       2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机
  会多次对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方
  面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、
  公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通过电话等方
  式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获
  悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
       五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
       作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的
  每一项议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，
  利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独
  立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。本人积极关注可能影响公司内部
  控制情况和法人治理结构的事项，对公司规范运作、募集资金的存放与使用、
  重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，

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及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。关注公司信息披
露情况。报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和
真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，
让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。报告期内，本人积极学习最新的
法律、法规和各项规章制度，不断提高自身履职能力，加强和提高保护社会公
众股股东权益的思想意识.
    六、 其他工作
    2018 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立
聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    2019 年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人将继续谨慎、
认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多
有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，
促进公司持续、稳定、健康发展。
    七、联系方式
    E-mail：pub@sunresin.com


                                                     独立董事：王生坤
                                                      2019 年 2 月 26 日




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