证券代码：300487           证券简称：蓝晓科技        公告编号：2020-071
债券代码：123027           债券简称：蓝晓转债

                西安蓝晓科技新材料股份有限公司
             第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议通知和议案等材料已于 2020 年 8 月 16 日以电子邮件、书面送达和传真
方式发送至各位董事，并于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决的
方式召开会议。本次会议应参会董事 9 人，实际到会 9 人，公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持，会议符合《公司法》及公司章
程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过《2020 年半年度报告及摘要》；
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。
    2020   年 半 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2020 年半年度报告披露提示性公告同时刊登于
2020 年 8 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》。
    二、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。
    公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使
用的相关规定和要求使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公
司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
    《关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》和《2020 年半年
度募集 资 金 存 放 与 使 用情 况 的 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于聘请董事会秘书的议案》；
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。
    董事会拟聘请范勇建先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事

                                    1
会通过之日起至第三届董事会届满为止。范勇建先生的董事会秘书任职资格已获
得深圳证券交易所审核且无异议。独立董事对该事项发布了同意的独立意见。
   《关于变更董事会秘书的公告》及《关于第三届董事会第二十八次会议相关
事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：
   公司第三届董事会第二十八次会议决议。


                                   西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
                                                        2020 年 8 月 27 日




                                    2