证券代码：300487                 证券简称：蓝晓科技               公告编号：2020-098
债券代码：123027                 债券简称：蓝晓转债

                       西安蓝晓科技新材料股份有限公司
                   第三届监事会第二十六次会议决议公告

     本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者遗漏。


    西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通
知和议案等材料已于 2020 年 12 月 16 日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位监事，
并于 2020 年 12 月 18 日在公司会议室召开会议。应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际到
会 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席杨亚玲女士主持。会议符合
《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于豁免第三届监事会第二十六次会议通知期限的议案》；

    鉴于本次监事会拟审议事项时间较为紧急，且需尽快作出决议，特提请监事会同意豁免

第三届监事会第二十六次会议的通知期限，并于 2020 年 12 月 18 日召开第三届监事会第二十

六次会议。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    表决结果：通过。

    二、审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案之决议有效期的议案》

    根据相关法律法规、监管部门及公司治理的相关要求，公司拟对本次向特定对象发行股
票方案中的决议有效期进行调整，具体如下：
    调整前：
    本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月，但如果公司已于该有效期内
取得中国证监会对本次发行的注册批复文件，则决议有效期自动延长至本次发行实施完成日。
    调整后：
    本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。
    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：3 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。

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本议案尚需提交股东大会审议。



备查文件：

公司第三届监事会第二十六次会议决议。




特此公告。


                                       西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会
                                                          2020 年 12 月 19 日




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