证券代码：300487           证券简称：蓝晓科技          公告编号：2021-004
债券代码：123027           债券简称：蓝晓转债

                 西安蓝晓科技新材料股份有限公司
             第三届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者遗漏。


    西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
三次会议通知和议案等材料已于 2021 年 1 月 22 日以电子邮件、书面送达和传真
方式发送至各位董事。会议于 2021 年 1 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决
的方式召开会议。本次会议应参会董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持，会议的召集和召开符合
《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    一、 审议通过《关于不提前赎回“蓝晓转债”的议案》
    结合当前市场及公司实际情况综合考虑，公司决定本次不行使“蓝晓转债”
的提前赎回权利，不提前赎回“蓝晓转债”。同时决定在未来 3 个月内（即 2021
年 1 月 27 日—2021 年 4 月 27 日）“蓝晓转债”在触发赎回条款时，均不行使该
权利，不提前赎回“蓝晓转债”。
    《关于不提前赎回“蓝晓转债”的提示性公告》详见在中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票回避，本议案表决通过。



    特此公告。


                                    西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
                                                          2021 年 1 月 27 日




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