证券代码：300489           证券简称：中飞股份          公告编号：2019-017



                    哈尔滨中飞新技术股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议通知已于 2019 年 4 月 10 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，
会议通知的时间及方式符合《公司章程》的规定。
    2.会议于 2019 年 4 月 16 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。
    3.本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
    4.会议由董事长杨志峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于豁免控股股东、实际控制人股份锁定承诺的议案》
    为保证引入新的投资者事宜顺利实施，维护公司及全体股东权益，公司董事
会同意豁免控股股东、实际控制人杨志峰先生在公司首次公开发行股票并在创业
板上市时做出的股份锁定承诺。
    本议案的具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露
网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)上的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于豁免控股股东、实际控制人股份锁定承诺的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    公司董事长杨志峰先生作为关联董事，在审议以上议案时回避表决。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。
    2.审议通过了《关于豁免大股东股份锁定承诺的议案》
    大股东王珏女士及一致行动人李念奎先生因个人投资原因拟将所持公司部
分股份进行协议转让，受让方王强先生具有较强的资金实力，有助于公司的长期
发展。为保证公司引入新投资者事宜顺利实施，公司董事会同意豁免王珏女士与
李念奎先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市时做出的股份锁定承诺。
    本议案的具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露
网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)上的《关于豁免大股东股份锁定承诺的
公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修订) 、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规相关规定，以及国家国防科技工业局对涉军企业关于
公司章程特别条款的相关要求，公司对公司章程的部分条款进行了修订。修正后
的《公司章程》对照表详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网
站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)上的《关于修改<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4.审议通过了《关于制定<涉密信息披露管理制度>的议案》
    为规范公司涉密信息披露管理工作，确保公司依法合规履行信息披露义务，
保护投资者合法权益，维护国家和公司涉密信息安全，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》、《公司信息披露管理制度》及国家有关保密法规等规定，公司特制定《涉
密信息披露管理制度》。制度内容全文详见公司同日刊载于中国证监会指定的创
业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)上的《公司涉密信息披露
管理制度》。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5.审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会提议于 2019 年 5 月 7 日以现场表决和网络投票相结合方式召开
2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的
创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1.公司第三届董事会第十一次会议决议；
    2.独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。




                                     哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 16 日