证券代码：300489          证券简称：中飞股份          公告编号：2019-018



                   哈尔滨中飞新技术股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九
次会议通知已于 2019 年 4 月 10 日以电话的形式送达各位监事。
    2.会议于 2019 年 4 月 16 日下午以现场方式在公司会议室召开。
    3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4.会议由监事会主席杭和扣先生主持。
    5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、会议审议情况
    1.审议通过了《关于豁免控股股东、实际控制人股份锁定承诺的议案》
    经审核，公司监事会认为本次豁免公司控股股东、实际控制人杨志峰先生履
行其股份锁定承诺事宜的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次豁免事项符合中
国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收
购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。监事会同意豁免公司控股股东、实际控制人杨志峰先生的股份锁定
承诺，并将相关议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会予以审议。
    本议案的具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露
网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)上的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于豁免控股股东、实际控制人股份锁定承诺的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于豁免大股东股份锁定承诺的议案》
    经审核，公司监事会认为本次豁免公司大股东王珏女士及一致行动人李念奎
先生履行其股份锁定承诺事宜的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次豁免事项
符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联
方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。监事会同意豁免王珏女士与李念奎先生的股份锁定承诺，并
将相关议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会予以审议。
    本议案的具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露
网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)上的《关于豁免大股东股份锁定承诺的
公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1.公司第三届监事会第九次会议决议；
    2.独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。




                                    哈尔滨中飞新技术股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 16 日