证券代码：300489           证券简称：中飞股份          公告编号：2021-089




                       哈尔滨中飞新技术股份有限公司

                  第四届监事会第十八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议通知已于 2021 年 7 月 16 日以电子邮件的形式送达各位监事，会议通知的时间及方式
符合《公司章程》的规定。
    2.会议于 2021 年 7 月 19 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。
    3.本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中监事彭伟校以通讯
表决方式出席会议。
    4.会议由监事会主席杭和扣先生主持。
    5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。

    二、会议审议情况


    1.审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
    经审核，监事会认为：本次全资子公司安徽中飞科技有限公司（以下简称“安徽中
飞”）设立合资公司，符合国内相关产业规划要求，符合光电行业发展趋势。有助于公
司实现红外激光与医疗探测设备器件国产化，有助于延伸产业链，提升公司整体竞争力，
促进公司业绩的快速增长。本次对外投资资金来源为安徽中飞的自有或自筹资金及无形
资产，财务风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。


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    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.公司第四届监事会第十八次会议决议；
    2.独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                           哈尔滨中飞新技术股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021 年 7 月 20 日




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