证券代码：300489          证券简称：光智科技        公告编号：2022-008



                       光智科技股份有限公司

                 2022年第一次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
   1.本次股东大会无否决议案的情形。
   2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。
   3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。


    一、会议召开和出席情况
   （一）会议的召开情况
   1.会议召开的时间：
   （1）现场会议召开时间：2022年1月14日（星期五）下午14:30
   （2）网络投票的时间：

   A、通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为：2022年1月14日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
   B、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月14日
9:15-15:00期间的任意时间。
   2.会议召开的地点：
   哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以
下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
   3.会议召开的方式：
   本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
   4.会议的召集人：公司董事会
    5.会议的主持人：公司董事白云女士
    6.会议的合规性：
    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计8人，代表股份56,809,900
股，占公司股份总数的41.7336％。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，
持有股份56,257,500股，占公司股份总数的41.3278％；通过网络投票出席会议
的股东6人，合计持有股份552,400股，占公司股份总数的0.4058％。
    出席本次会议持有公司股份的中小投资者共6人（其中现场出席0人，网络方
式出席6人），合计持有股份552,400股，占公司股份总数的0.4058％。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议；北京
市盈科（哈尔滨）律师事务所蔡颖、邢紫龙律师列席股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：

    (一)审议通过了《关于公司及关联方为控股孙公司向银行申请授信提供担
保的议案》
    具体表决结果如下：
    表决结果：同意19,087,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.3340％；反对2,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％；
弃权520,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6517％。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意29,600股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的5.3584％；反对2,800股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5069％；弃权520,000股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1347％。
    关联股东对本议案回避表决，回避股份总数为37,200,000股，该等股份不计
入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

    (二)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    具体表决结果如下：
    表决结果：同意56,287,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.0797％；反对2,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049％；
弃权520,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9153％。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意29,600股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的5.3584％；反对2,800股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5069％；弃权520,000股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1347％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市盈科（哈尔滨）律师事务所委派蔡颖、邢紫龙律师对本次股东大会现
场会议进行了鉴证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共
和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
    （二）北京市盈科（哈尔滨）律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                           光智科技股份有限公司
                                                   董事会
                                            2022 年 1 月 14 日