证券代码：300489          证券简称：光智科技        公告编号：2022-081



                       光智科技股份有限公司

                 2022年第四次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
   1.本次股东大会无否决议案的情形。
   2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。
   3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。


    一、会议召开和出席情况
   （一）会议的召开情况
   1.会议召开的时间：
   （1）现场会议召开时间：2022年9月15日（星期四）下午14:30
   （2）网络投票的时间：

   A、通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为：2022年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
   B、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月15日
9:15-15:00期间的任意时间。
   2.会议召开的地点：
   哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以
下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
   3.会议召开的方式：
   本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
   4.会议的召集人：公司董事会
     5.会议的主持人：公司董事白云女士
     6.会议的合规性：
     本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
     （二）会议出席情况
     1.出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计7人，代表股份57,297,700
股，占公司股份总数的42.0920％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托
代表3人，持有股份57,187,500股，占公司股份总数的42.0110％；通过网络投票
出席会议的股东4人，合计持有股份110,200股，占公司股份总数的0.0810％。
     出席本次会议持有公司股份的中小投资者共5人（其中现场出席1人，网络方
式出席4人），合计持有股份1,040,200股，占公司股份总数的0.7642％。
     2.公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议；北京市盈科（哈
尔滨）律师事务所蔡颖、廖恒荣律师列席了本次股东大会。
     二、议案审议表决情况
     本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：

     (一)审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》
     表决结果：同意20,058,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8035 ％ ； 反 对 39,500 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1965％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
     其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,000,700 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.2027％；反对 39,500 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.7973％；弃权 0 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
     关联股东对本议案回避表决，回避股份总数为 37,200,000 股，该等股份不
计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

     (二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
     表决结果：同意57,258,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9311 ％ ； 反 对 39,500 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0689％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
     其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,000,700股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.2027％；反对39,500股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7973％；弃权0股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

     (三)审议通过了《关于修订及废止相关制度的议案》
     1. 关于修订《董事会议事规则》的议案
     表决结果：同意57,258,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9311 ％ ； 反 对 39,500 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0689％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
     其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,000,700股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.2027％；反对39,500股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7973％；弃权0股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

     2.关于修订《独立董事工作制度》的议案
     表决结果：同意57,258,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9311 ％ ； 反 对 39,500 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0689％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
     其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,000,700股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.2027％；反对39,500股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7973％；弃权0股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

     3.关于修订《对外投资管理制度》的议案
     表决结果：同意57,258,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9311 ％ ； 反 对 39,500 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0689％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
     其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,000,700股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.2027％；反对39,500股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7973％；弃权0股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

     4.关于修订《股东大会议事规则》的议案
     表决结果：同意57,258,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9311 ％ ； 反 对 39,500 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0689％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
     其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,000,700股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.2027％；反对39,500股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7973％；弃权0股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

     5.关于修订《重大资产处置管理制度》的议案
     表决结果：同意57,258,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9311 ％ ； 反 对 39,500 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0689％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
     其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,000,700股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.2027％；反对39,500股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7973％；弃权0股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

     (四)审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
     表决结果：同意57,258,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9311 ％ ； 反 对 39,500 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0689％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
     其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,000,700股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.2027％；反对39,500股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7973％；弃权0股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

     (五)审议通过了《关于终止全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
     表决结果：同意57,258,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9311 ％ ； 反 对 39,500 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0689％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
     其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,000,700股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.2027％；反对39,500股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7973％；弃权0股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市盈科（哈尔滨）律师事务所委派蔡颖、廖恒荣律师对本次股东大会现
场会议进行了见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）公司2022年第四次临时股东大会会议决议；
    （二）北京市盈科（哈尔滨）律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                           光智科技股份有限公司
                                                   董事会
                                             2022 年 9 月 15 日