证券代码：300489           证券简称：光智科技           公告编号：2022-098




                           光智科技股份有限公司

                 第四届监事会第三十五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十五次会议通知
已于 2022 年 12 月 8 日以电子邮件的形式送达各位监事。
    2.会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式在公司会议室召开。
    3.本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。杭和扣、彭伟校、范长
龙均以通讯方式出席会议。
    4.会议由监事会主席杭和扣先生主持。
    5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1．审议通过《监事会对<董事会关于 2020 年度、2021 年度审计报告非标准审计意

见所涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》

    经核查，《董事会关于公司 2020 年度、2021 年度审计报告非标准审计意见所涉及
事项影响已消除的专项说明》符合相关法律法规及规范性文件等的要求，客观地反映了
公司的实际情况，监事会同意董事会出具的《董事会关于 2020 年度、2021 年度审计报
告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度、2021 年度审计报告非标准审计意见所涉及


                                       1
事项影响已消除的专项说明》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2．审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
    监事会认为本次会计差错更正是必要的、合理的，符合《企业会计准则第 28 号—
—会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够
更加客观、真实、准确地反映公司实际财务状况，提高了公司财务信息质量，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《关于前期会计差错更正的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第三十五次会议决议。
    特此公告。




                                                   光智科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2022 年 12 月 12 日




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