证券代码：300490             证券简称：华自科技            公告编号：2021-008


                            华自科技股份有限公司
                     2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，
本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：
    （1） 现场会议时间：2021 年 1 月 20 日 14:30
    （2） 网络投票时间：2021 年 1 月 20 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 20 日

9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体

时间为为 2021 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开的地点：长沙高新区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司 7
楼会议室
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：华自科技股份有限公司董事会
    5、主持人：董事长黄文宝先生
    6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 28 名，代表 114,761,807
股，占公司有表决权股份总数的 44.7988%。其中，除公司董事、监事、高级管理人
员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代理人共 13 名，代表
204,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0799%。
    （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 15 名，代表 114,557,107 股，
占公司有表决权股份总数的 44.7189%；
    （2）参加网络投票的股东共 13 名，代表 204,700 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0799%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），与会股
东审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》
    同意 114,755,407 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9944%；
反对 6,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 198,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 96.8735%；反对 6,400 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 3.1265%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所莫彪律师、周晓玲律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
   1、《华自科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
   2、《湖南启元律师事务所关于华自科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东
大会的法律意见书》。


                                             华自科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 1 月 20 日