证券代码：300493          证券简称：润欣科技          公告编号：2018-076


                    上海润欣科技股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2018 年 10 月 16 日以
专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

    2、本次董事会于 2018 年 10 月 22 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯
方式投票表决。

    3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。

    4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董
事会。

    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于新增开立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

    为了确保公司募集资金投资项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作
关系，进一步提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司募集资金的实际使用情况，董事会同意公司在花旗银行（中
国）有限公司上海分行新增两个募集资金专户，将原存放于上海浦东发展银行股
份有限公司卢湾支行的用于新恩智浦产品线项目的部分资金以及原存放于招商


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银行股份有限公司上海松江支行的用于高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目的部
分资金分别转入花旗银行（中国）有限公司上海分行的两个新增募集资金专户，
并同意公司与保荐机构、花旗银行（中国）有限公司上海分行签署募集资金专户
存储三方监管协议。

    关于增加设立募集资金专项账户的具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加
设立募集资金专项账户的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

     三、备查文件

    1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第三届董事会第四次会
议决议》。

    特此公告。




                                         上海润欣科技股份有限公司董事会

                                                  2018年10月22日




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