上海润欣科技股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《独立董事工作
制度》及公司章程等有关规定，我们作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第六次会议
审议的《关于补选田陌晨先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，基于独立
判断发表如下独立意见：

    经核查独立董事候选人田陌晨先生的教育背景、工作经历，我们认为其具备
相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百
四十六条规定之情形，并且，田陌晨先生与公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
符合《公司法》等法律法规和公司制度的相关规定。

    基于独立判断，我们认为本次提名独立董事候选人的程序符合《公司法》、
《公司章程》和公司关于独立董事相关制度的有关规定，我们同意提名田陌晨先
生为第三届董事会独立董事候选人，同意公司将该独立董事候选人资料报送深圳
证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

    （以下无正文，后附签署页）
（此页无正文，为上海润欣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次
会议相关事项的独立意见之签字页）




    徐逸星(签字)：




    刘   飞(签字)：




    秦扬文(签字)：




                                                     2018 年 11 月 26 日