上海润欣科技股份有限公司
                                        章程修正案

    根据《公司法》以及中国证监会 2019 年 4 月 17 日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉
的决定》及《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律法规的相关规定，公司拟对《上海润
欣科技股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

                  修改前                                           修改后
 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、

 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司   行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司

 的股份：                                       的股份：

 (一)减少公司注册资本；                         (一)减少公司注册资本；

 (二)与持有本公司股票的其他公司合并；           (二)与持有本公司股份的其他公司合并；

 (三)将股份奖励给本公司职工；                   (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；

 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议   (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议

 持异议，要求公司收购其股份的。                 持异议，要求公司收购其股份；

 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活     (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票

 动。                                           的公司债券；

                                                (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

                                                除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

 第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列    第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开

 方式之一进行：                                 的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可

 (一)证券交易所集中竞价交易方式；               的其他方式进行。

 (二)要约方式；                                 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）

 (三)中国证监会认可的其他方式。                 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应

                                                当通过公开的集中交易方式进行。

 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项    第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、

 至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股   第（二）项的情形收购本公司股份的，应当经股东

 东大会决议。公司依照第二十五条规定收购本公司   大会决议；公司因本章程第二十五条第一款第（三）
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日    项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公

起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情    司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的

形的，应当在 6 个月内转让或者注销。             授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照第二十五条第（三）项规定收购的本公司    公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司

股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于   股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日

收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购    起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形

的股份应当在一年内转让给职工。                  的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）

                                                项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持

                                                有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额

                                                的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

第四十八条 公司召开股东大会的地点为：上海       第四十八条 公司召开股东大会的地点为：上海市。

市。                                            股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司

股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司    还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供

还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会      便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出

提供便利。股东通过上述公司采用的方式参加股东    席。

大会的，视为出席。

第一百〇一条 董事由股东大会选举或更换，任期 3   第一百〇一条 董事由股东大会选举或者更换，并可

年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届     在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3

满以前，股东大会不能无故解除其职务。            年，任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届

满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的    满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的

董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、

部门规章和本章程的规定，履行董事职务。          部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但

兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以      兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及

及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事    由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总

总数的 1/2。                                    数的 1/2。

第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制人单     第一百三十四条 在 公 司 控 股 股 东 单 位 担 任 除 董
位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司   事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司

的高级管理人员。                               的高级管理人员。

   除上述修改外，原公司章程的其他条款不变。


                                                          上海润欣科技股份有限公司董事会
                                                                    2019年4月24日