证券代码：300493           证券简称：润欣科技         公告编号：2020-040


                    上海润欣科技股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2020 年 7 月 24 日以
专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

    2、本次董事会于 2020 年 8 月 6 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方
式投票表决。

    3、本次董事会应参加表决 6 人，实进行表决 6 人。

    4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董
事会。

    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。


     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》具体内容详见同日
刊登在 中 国 证 监 会 指 定的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票6票、反对票0票、弃权票0票。该议案获得通过。

    2、审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

                                    1
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情
形。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事独立意见及公司《2020
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：赞成票6票、反对票0票、弃权票0票。该议案获得通过。

       三、备查文件

    1、经与会董事签署的《第三届董事会第十五次会议决议》；

    2、独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见》。

    特此公告。




                                        上海润欣科技股份有限公司董事会

                                                    2020年8月6日




                                   2